非法融資逾千億元 “小公牛案”移交檢察係統移送起訴

李文世时间:2025-07-05 08:11:40

近日，新聞記者從深圳檢察院獲知，小牛資本管理方法集團公司比較有限公司（下稱“小公牛集團公司”）因涉嫌不法吸取社會公眾儲蓄一案，已經在近日由深圳公安局深圳南山大隊移交至檢察係統移送起訴。案中嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立等6人因涉嫌集資詐騙罪、不法吸取社會公眾儲蓄罪，嫌疑人王添威因涉嫌集資詐騙罪，嫌疑人田東明、田朝林、梁萬璽等20人因涉嫌不法吸取社會公眾儲蓄罪，將被依規移送起訴。

消耗殆盡高額募資

偵察行政機關評定，小公牛集團公司根據開設“小牛新財富”“小牛投資”“小牛在線”“小牛普惠”“錢罐子”等17家關鍵子公司，自2013年逐漸，根據公布宣傳策劃、服務承諾保底償付向社會不特殊人非法融資，總計不法吸取社會公眾儲蓄達1000餘億元RMB。嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、田東明、田朝林、梁萬璽等26人因涉嫌不法吸取社會公眾儲蓄罪。

自2017年9月逐漸，小公牛集團公司資產發生流通性艱難，資產沒法準時兌現。彭鐵、彭鋼、李特立等明知道公司運營模式步履維艱，逐漸很多發售虛報標底開展非法融資，所募集資金的資產絕大多數未用以能具體造成收入的生產運營，對資產的應用極逃避責任乃至立即不法據為己有，消耗殆盡，因涉嫌集資詐騙罪，嫌疑人彭鐵、彭鋼、李特立、王誌剛蟬、彭林、彭最鴻、王添威7人應擔負對應的法律依據。

因此案參加人總數諸多，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》的相關要求，經檢察係統聯絡，仍有一部分參加人沒法送到。人民檢察院采用公示方法告之此案參加人的起訴權利與義務。

根據私募投資基金非法融資260億

據統計，小公牛集團公司建立後根據“小牛新財富”“小牛基金市場銷售”等公司的各義對外開放開售私募投資基金商品。嫌疑人李先林、劉煌旗等人到彭鐵的指使挑唆下，機構私募投資基金營銷團隊向社會不特殊人民群眾市場銷售私募投資基金商品不法募資。

經基本財務審計查清，小公牛私募基金自2012年12月至2020年5月期內，一共消化吸收投資者項目投資額度RMB260億餘元，投資者數量約為五萬人，待收本錢為RMB30億餘元，待收的投資者數量約為2上千人。

近日，嫌疑人李先林、劉煌旗等19人因涉嫌不法吸取社會公眾儲蓄罪一案，已由深圳南山公安局移交深圳南山區檢察院移送起訴。

根據P2P“小牛在線”非吸740億

小公牛集團公司創辦至今，根據實際上控的“小牛在線”“錢罐子”等P2P服務平台進行網上不法募資業務流程。嫌疑人鄭偉博、章強等34人均為“小牛在線”P2P服務平台工作員，依次加入了網站的非法融資主題活動。

經基本財務審計查清，“小牛在線”服務平台自2013年6月至2020年5月期內，一共消化吸收投資者在線充值額度約為RMB740餘億元，投資者數量為104萬餘名，具體損害總數為十五萬餘名，具體損害額度約為RMB89億餘元。

近日，嫌疑人鄭偉博、章強等34人因涉嫌不法吸取社會公眾儲蓄罪一案，已由深圳南山公安局移交深圳南山區檢察院移送起訴。

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